O jornal israelita The Jerusalem Post afirmou na sexta-feira que a Autoridade Federal de Supervisão Financeira (BaFin) da Alemanha anunciou uma proibição de crédito imposta ao Banco Sepah do Irã.
"A conexão do Banco Sepah com a Alemanha vem se expandindo com o consentimento das autoridades do país e apenas ontem, mais de 52 milhões de euros de transferências em moeda estrangeira foram feitas na agência”, disse Amir Husseini, diretor geral de assuntos internacionais do banco, no sábado. .
O Banco Sepah possui sucursais europeias em Frankfurt, Paris, Roma e Londres, disse Husseini, que a filial alemã forneceu cerca de US $ 607 milhões em vários tipos de crédito e serviços monetários até agora.
"O Banco Sepah tem uma boa interação com as autoridades dos bancos estaduais alemães tanto que eles escolheram um iraniano como chefe do ramo", acrescentou.
De acordo com o funcionário, a filial alemã do Banco Sepah está atualmente conectada ao sistema de pagamento TARGET2 da Europa e à sua Área Única de Pagamentos em Euros (SEPA).
O TARGET2 permite que os bancos da UE transfiram dinheiro entre si em tempo real. A SEPA é uma iniciativa de integração de pagamentos da União Europeia para a simplificação das transferências bancárias denominadas em euros.
O Jerusalem Post, citando a porta-voz da BaFin, Sabine Reimer, afirmou que "uma proibição de crédito contra a filial do Banco Sepah em Frankfurt foi imposta porque a instituição violou os requisitos das regras de uma organização comercial de acordo com o parágrafo 25º da lei de empréstimos".
A Reimer não forneceu informações adicionais, apenas dizendo que a proibição de crédito entrou em vigor em 13 de outubro, de acordo com o documento.
Os EUA e a UE já sancionaram o Banco Sepah, acusando-o de ter um papel no programa de mísseis do Irã, mas tiveram que levantar a proibição em 2016 depois de não terem produzido provas contra a instituição.
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